El Ministerio Público asegura en la solicitud de medida de coerción del Caso FM que Juan Gabriel Pérez Tejada (El Gordo y/o Único), junto con familiares, está vinculado a otras organizaciones criminales de las cuales forman parte los acusados Miguel Arturo López Florencia (Miky López), José Alejandro de La Cruz Morales (Omar La Moña) y Humberto Alejandro Concepción Andrade (Alex Careta).
Según la acusación, el imputado Pérez Tejada durante la
realización de coordinación de sus actividades criminales para la introducción de altas sumas de dinero ocultos al país creó toda una red de personas que le ayudaban a colocar por diversas vías el dinero ilícito que ingresaba a territorio dominicano.El Ministerio Público indica que Pérez Tejada, junto con los investigados: Juan Isidro Pérez de La Rosa y Anabel Altagracia Sánchez Santana, quienes resultaron ser su padre, y esposa respectivamente creó la razón social Único Autodetailing, “mediante la cual movilizó grandes cantidades de dinero en dólares americanos y en pesos dominicanos”.
“Dicho negocio se dedica al “tuneo” (reparación y modificación de automóviles antiguos) y a brindar servicios de lavado y mantenimiento de automóviles de alta gama, el cual está siendo utilizado como fachada para movilizar altas sumas de dinero e incluso en dicho lugar recibía a miembros de la referida organización criminal para entregarles el dinero que ingresaba oculto en bocinas desde los Estados Unidos”, indica el Ministerio Público.
Miky López
En la solicitud de medida de coerción del Caso FM se establece que Juan Gabriel Pérez Tejada y varios miembros de su familia sostienen una relación con elementos que han sido vinculados al lavado de activos y al narcotráfico en el país, como es el caso de los hermanos López Pilarte, “quienes en varias ocasiones visitaron las instalaciones de la entidad comercial Único Autodetailing, en la ciudad de Santiago”.
“El Ministerio Público tuvo acceso al informe preliminar de la información financiera del señor Miguel Arturo López Pilarte, de fecha 18 de diciembre del año 2020, en dicho documento aparece información relativa al investigado Juan Gabriel Pérez Tejada y a su esposa Anabel Altagracia Sánchez Santana específicamente información qué evidencia la vinculación que estos tienen con la red criminal del nombrado Miky López, el informe en la página 29 específicamente en los apartados 66 y 67 aparecen dos transacciones de fecha 3 de octubre del año 2017 por concepto de préstamo hipotecario a nombre de los nombrados Juan Gabriel Pérez o Anabel Sánchez”, refiere. Fuente: Diariolibre.com
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